上海破获特大骗取出口退税案件
云南百滇税务师事务所有限公司 2017-11-26
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上海税务
近日，上海市公安局经侦总队会同长宁公安分局、市税务局，在广东、江西、浙江三地警方的大力配合下开展集中收网行动，对以丁某、包某为首的跨省市骗取出口退税犯罪团伙实施纵深打击，一举抓获5名团伙成员，查获开票机器、网银U盾、印章等一批作案工具，成功破获了该起涉案金额高达人民币1亿余元，骗取国家退税款人民币1700余万元的特大骗取出口退税案件。
犯罪嫌疑人包某曾经营一家销售手电筒等照明设备的店铺，并在此过程中逐渐积累了不少外商客源。为了获取更多利益，包某产生了将手电筒出口至境外并骗取退税款的念头。2013年起，包某偶然间认识了曾在外贸行业工作多年的丁某，并希望利用丁某熟知出口退税流程的优势共同作案。包某通过他人介绍，以支付开票费的方式，从广东、江西等地大肆虚开了数额巨大的增值税专用发票（单价为手电筒原本售价的5到10倍），随后通过犯罪嫌疑人丁某注册成立并实际控制的3家企业（具备进出口贸易资质）报关出口。2013年1月至2016年10月间，包某、丁某二人通过“配票高报”的方式，累计出口手电筒价税合计人民币1亿余元，骗取国家税款1700万余元。
目前，丁某、包某已被检察机关依法批准逮捕，两人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百零四条之规定，涉嫌骗取出口退税犯罪，等待他们的将是法律的严惩。本案的成功侦破对净化本市税收环境、捍卫国家税收安全、震慑骗税犯罪具有重要意义。
出口退税政策是国家为了增强国内企业在国际市场的竞争能力，扩大出口创汇而制定的政策。骗取出口退税，是指故意违反税收法规，采取以假报出口等欺骗手段，骗取国家出口退税款，数额较大的行为。此类行为严重损害了我国税收制度，给国家经济秩序带来严重危害，使国家税款蒙受巨额损失。广大企业应当严格遵守法律规定，合法经营。
来源：上海经侦ECID 警民直通车上海
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